贏合科技:第三屆董事會第二十七次會議決議

時間:2019年11月01日 21:02:12 中財網
原標題:贏合科技:第三屆董事會第二十七次會議決議的公告


證券代碼:300457 證券簡稱:贏合科技 公告編號:2019-072



深圳市贏合科技股份有限公司

第三屆董事會第二十七次會議決議的公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。




深圳市贏合科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十七
次會議于2019年11月1日以傳真表決方式召開。會議通知已于2019年10月
31日以電話、電子郵件方式送達全體董事,本次會議應到董事8名,實際參加
會議董事8名,全體董事知悉本次會議的審議事項,并充分表達意見。公司監事
會成員和高級管理人員列席了本次會議。會議由董事長王維東先生召集和主持,
會議的召開和表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定,合法有效。


經與會董事認真審議,通過了如下決議:

一、審議通過了《關于全資子公司以資產抵押為公司申請銀行綜合授信提
供擔保的議案》

為滿足公司生產經營需要,同意公司全資子公司惠州市贏合科技有限公司以
部分資產作抵押,為公司申請不超過人民幣50,000萬元銀行授信提供擔保。具
體內容詳見2019年11月2日巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。


獨立董事對本議案發表了獨立意見,具體內容詳見2019年11月2日巨潮資
訊網(http://www.cninfo.com.cn)。


表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。


特此公告。





深圳市贏合科技股份有限公司

董事會

二〇一九年十一月二日








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