貝達藥業:第二屆董事會第三十六次會議決議

時間:2019年11月01日 21:02:34 中財網
原標題:貝達藥業:第二屆董事會第三十六次會議決議公告


證券代碼:300558 證券簡稱:貝達藥業 公告編號:2019-069



貝達藥業股份有限公司

第二屆董事會第三十六次會議決議公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。






一、董事會會議召開情況

1、本次董事會由董事長丁列明先生召集,會議通知于2019年10月25日以
電話、郵件等形式送達全體董事,董事會會議通知中包括會議的相關材料,同時列
明了會議的召開時間、地點、內容和方式。


2、本次董事會于2019年10月31日在公司杭州總部15樓會議室采取電話會
議和現場會議相結合的方式召開,現場投票表決。


3、本次董事會應到9人,實際出席會議人數為9人。


4、本次董事會由董事長丁列明先生主持,公司部分高級管理人員、監事列席
了本次董事會。


5、本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律
法規和《公司章程》的有關規定。


二、董事會會議審議情況

會議審議并通過了《關于確定<貝達藥業2018年(第二期)股票期權激勵計
劃預留期權激勵對象名單>的議案》。


公司2018年第二次臨時股東大會已審議通過貝達藥業股份有限公司《2018年
(第二期)股票期權激勵計劃(草案)》及其摘要、《2018年(第二期)股票期
權激勵計劃實施考核管理辦法》等相關提案,并授權董事會辦理本次股票期權激
勵計劃的相關事宜。現擬將87.45萬份預留股票期權授予71名激勵對象。公司獨
立董事對此發表了同意的獨立意見。


表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票,議案獲得通過。


具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的相


關公告。


本議案無需提交股東大會審議。




三、備查文件

1、貝達藥業第二屆董事會第三十六次會議決議;

2、貝達藥業獨立董事關于第二屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見。




特此公告。






貝達藥業股份有限公司董事會

2019年11月1日


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