貝達藥業:第二屆監事會第二十九次會議決議

時間:2019年11月01日 21:02:37 中財網
原標題:貝達藥業:第二屆監事會第二十九次會議決議公告


證券代碼:300558 證券簡稱:貝達藥業 公告編號:2019-070



貝達藥業股份有限公司

第二屆監事會第二十九次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。






一、監事會會議召開情況

1、本次監事會由監事會主席張洋南先生召集,會議通知于2019年10月25
日以電話、郵件等形式送達全體監事,監事會會議通知中包括會議的相關材料,
同時列明了會議的召開時間、地點、內容和方式。


2、本次監事會于2019年10月31日在貝達藥業股份有限公司(以下簡稱
“公司”)杭州總部15樓會議室采取現場會議和電話會議相結合的方式召開,
現場投票表決。


3、本次監事會應到3人,實際出席會議人數為3人。


4、本次監事會由監事會主席張洋南先生主持。


5、本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律法規和《公司
章程》的有關規定。


二、監事會會議審議情況

會議審議并通過了《關于核查<貝達藥業2018年(第二期)股票期權激勵計
劃預留期權激勵對象名單>的議案》。


根據《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、
法規、規范性文件和《公司章程》的規定,公司監事會對公司《2018年(第二期)
股票期權激勵計劃預留期權激勵對象名單》進行了核查,并發表核查意見如下:

1、激勵對象的基本情況屬實,不存在虛假、故意隱瞞或致人重大誤解之處。


2、激勵對象均為公司實施本計劃時在公司任職并對公司經營業績和未來發
展有直接影響的管理人員、核心技術(業務)人員。


3、上述人員均不存在下述任一情形:

(1)最近 12 個月內被證券交易所認定為不適當人選;


(2)最近 12 個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選;

(3)最近 12 個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處
罰或者采取市場禁入措施;

(4)具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的;

(5)法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的;

(6)中國證監會認定的其他情形。


4、激勵對象中沒有監事、獨立董事、持有公司5%以上股份的股東或實際控
制人及其配偶、父母、子女。


經核查,本次列入激勵計劃的激勵對象均符合相關法律、法規、規范性文件
以及公司《2018年(第二期)股票期權激勵計劃(草案)》所規定的條件,其作
為本次激勵計劃的激勵對象資格合法、有效。


綜上,監事會同意公司向71名激勵對象授予87.45萬份預留股票期權。


表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票,議案獲得通過。


三、備查文件

1、貝達藥業第二屆監事會第二十九次會議決議



特此公告。






貝達藥業股份有限公司監事會

2019年11月1日


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