伊力特:2019年第二次臨時股東大會會議資料
新疆伊力特實業股份有限公司 Xinjiang Yilite Industry Co., LTD 042 2019年第二次臨時股東大會會議資料 會 議 資 料 目 錄 1、公司2019年第二次臨時股東大會會議議程 2、議案一 公司章程修正案 新疆伊力特實業股份有限公司 2019年第二次臨時股東大會會議議程 （會議時間：2019年11月11日） 項目 議 題 議題主持人 1 宣布會議開始 主持人 2 宣讀參加股東大會的股東及股東代表到會情況 主持人 3 宣讀授權委托書 主持人 4 宣布股東大會表決辦法 主持人 5 公司章程修正案 君潔 6 宣布現場表決結果 監票人 7 詢問現場參會股東對現場表決結果有無異義 主持人 8 休會并將現場表決結果傳輸給上證所信息網絡有限公司，同 時等待網絡投票結果 主持人 9 宣讀網絡投票結果 主持人 10 宣讀股東大會決議 主持人 11 詢問參會股東對該決議有無異義 主持人 12 由見證律師宣讀股東大會見證法律意見書 見證律師 13 解答股東的提問或質詢 主持人 14 參會的董事、監事、高級管理人員在會議記錄上簽字 主持人 15 宣布股東大會結束 主持人 議案一： 新疆伊力特實業股份有限公司 章程修正案 各位股東： 基于原工商部門的行政職能統歸到市場監督管理局，公司的行政管理登記機 關變更為新疆生產建設兵團市場監督管理局；同時公司作為新疆兵團第四師可克 達拉市重點企業之一，為實行歸口管理，公司擬將注冊地由“新疆伊犁州新源縣 肖爾布拉克”變更為“新疆可克達拉市天山北路619號”。為此公司章程中擬修 訂的內容如下： 注：未列入此表的《公司章程》其他條款未做變動，表右欄中加粗黑體字為變動 的部分。 序 號 章節 原《公司章程條款》 修訂后的《公司章程條款》 1 第二 條 公司經新疆維吾爾自治區人民政府《關 于同意設立新疆伊力特實業股份有限公司 的批復》（新政函[1999]74號文）批準，以 發起方式設立，并在新疆維吾爾自治區工商 行政管理局注冊登記，取得企業法人營業執 照，營業執照注冊號：6500001000718。 公司經新疆維吾爾自治區人民政府《關 于同意設立新疆伊力特實業股份有限公司 的批復》（新政函[1999]74號文）批準，以 發起方式設立，并在新疆生產建設兵團市 場監督管理局注冊登記，取得企業法人營 業執照，營業執照注冊號：6500001000718。 2 第五 條 公司住所：新疆新源縣肖爾布拉克（郵政編 碼：835811）。 公司住所：新疆可克達拉市天山北路619 號（郵政編碼：835213）。 3 第十 六條 經新疆維吾爾自治區工商行政管理局 核準，公司經營范圍包括：白酒生產研發及 銷售；火力發電及供應（限所屬分支機構經 營）；熱力生產和供應（限所屬分支機構經 營）；水的生產；農業綜合開發；農副產品 加工和銷售；包裝材料生產和銷售；玻璃制 經新疆生產建設兵團市場監督管理局 核準，公司經營范圍包括：白酒生產研發及 銷售；火力發電及供應（限所屬分支機構經 營）；熱力生產和供應（限所屬分支機構經 營）；水的生產；農業綜合開發；農副產品 加工和銷售；包裝材料生產和銷售；玻璃制 品生產銷售；機電產品、化工產品、五金交 電產品、針紡織品、日用百貨的銷售；職工 培訓；一般貨物與技術的進出口業務（依法 須經批準的項目，經相關部門批準后方可開 展經營活動）。 品生產銷售；機電產品、化工產品、五金交 電產品、針紡織品、日用百貨的銷售；職工 培訓；一般貨物與技術的進出口業務（依法 須經批準的項目，經相關部門批準后方可開 展經營活動）。 4 第五 十一 條 本公司召開股東大會的地點為：烏魯 木齊市長江路伊力特酒店或董事會指定的 地點。 本公司召開股東大會的地點為：烏魯 木齊市水磨溝區會展大道1119號大成爾雅 A座20樓公司會議室內或董事會指定的地 點。 5 第二 百二 十條 本章程以中文書寫，其他任何語種或不 同版本的章程與本章程有歧義時，以在新疆 維吾爾自治區工商行政管理局最近一次核 準登記后的中文版章程為準。 本章程以中文書寫，其他任何語種或 不同版本的章程與本章程有歧義時，以在新 疆生產建設兵團市場監督管理局最近一次 核準登記后的中文版章程為準。 本議案需以特別決議進行審議。 新疆伊力特實業股份有限公司董事會 2019年11月11日 中財網
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