伊力特:2019年第二次臨時股東大會會議資料

時間:2019年11月01日 21:02:59 中財網
原標題:伊力特:2019年第二次臨時股東大會會議資料








新疆伊力特實業股份有限公司

Xinjiang Yilite Industry Co., LTD

042




2019年第二次臨時股東大會會議資料


























會 議 資 料 目 錄



1、公司2019年第二次臨時股東大會會議議程

2、議案一 公司章程修正案






































新疆伊力特實業股份有限公司

2019年第二次臨時股東大會會議議程

(會議時間:2019年11月11日)

項目

議 題

議題主持人

1

宣布會議開始

主持人

2

宣讀參加股東大會的股東及股東代表到會情況

主持人

3

宣讀授權委托書

主持人

4

宣布股東大會表決辦法

主持人

5

公司章程修正案

君潔

6

宣布現場表決結果

監票人

7

詢問現場參會股東對現場表決結果有無異義

主持人

8

休會并將現場表決結果傳輸給上證所信息網絡有限公司,同
時等待網絡投票結果

主持人

9

宣讀網絡投票結果

主持人

10

宣讀股東大會決議

主持人

11

詢問參會股東對該決議有無異義

主持人

12

由見證律師宣讀股東大會見證法律意見書

見證律師

13

解答股東的提問或質詢

主持人

14

參會的董事、監事、高級管理人員在會議記錄上簽字

主持人

15

宣布股東大會結束

主持人


















議案一:

新疆伊力特實業股份有限公司

章程修正案



各位股東:

基于原工商部門的行政職能統歸到市場監督管理局,公司的行政管理登記機
關變更為新疆生產建設兵團市場監督管理局;同時公司作為新疆兵團第四師可克
達拉市重點企業之一,為實行歸口管理,公司擬將注冊地由“新疆伊犁州新源縣
肖爾布拉克”變更為“新疆可克達拉市天山北路619號”。為此公司章程中擬修
訂的內容如下:

注:未列入此表的《公司章程》其他條款未做變動,表右欄中加粗黑體字為變動
的部分。





章節

原《公司章程條款》

修訂后的《公司章程條款》

1

第二


公司經新疆維吾爾自治區人民政府《關
于同意設立新疆伊力特實業股份有限公司
的批復》(新政函[1999]74號文)批準,以
發起方式設立,并在新疆維吾爾自治區工商
行政管理局注冊登記,取得企業法人營業執
照,營業執照注冊號:6500001000718。


公司經新疆維吾爾自治區人民政府《關
于同意設立新疆伊力特實業股份有限公司
的批復》(新政函[1999]74號文)批準,以
發起方式設立,并在新疆生產建設兵團市
場監督管理局注冊登記,取得企業法人營
業執照,營業執照注冊號:6500001000718。


2

第五


公司住所:新疆新源縣肖爾布拉克(郵政編
碼:835811)。


公司住所:新疆可克達拉市天山北路619
號(郵政編碼:835213)。


3

第十
六條

經新疆維吾爾自治區工商行政管理局
核準,公司經營范圍包括:白酒生產研發及
銷售;火力發電及供應(限所屬分支機構經
營);熱力生產和供應(限所屬分支機構經
營);水的生產;農業綜合開發;農副產品
加工和銷售;包裝材料生產和銷售;玻璃制

經新疆生產建設兵團市場監督管理局
核準,公司經營范圍包括:白酒生產研發及
銷售;火力發電及供應(限所屬分支機構經
營);熱力生產和供應(限所屬分支機構經
營);水的生產;農業綜合開發;農副產品
加工和銷售;包裝材料生產和銷售;玻璃制




品生產銷售;機電產品、化工產品、五金交
電產品、針紡織品、日用百貨的銷售;職工
培訓;一般貨物與技術的進出口業務(依法
須經批準的項目,經相關部門批準后方可開
展經營活動)。


品生產銷售;機電產品、化工產品、五金交
電產品、針紡織品、日用百貨的銷售;職工
培訓;一般貨物與技術的進出口業務(依法
須經批準的項目,經相關部門批準后方可開
展經營活動)。


4

第五
十一


本公司召開股東大會的地點為:烏魯
木齊市長江路伊力特酒店或董事會指定的
地點。


本公司召開股東大會的地點為:烏魯
木齊市水磨溝區會展大道1119號大成爾雅
A座20樓公司會議室內或董事會指定的地
點。


5

第二
百二
十條

本章程以中文書寫,其他任何語種或不
同版本的章程與本章程有歧義時,以在新疆
維吾爾自治區工商行政管理局最近一次核
準登記后的中文版章程為準。


本章程以中文書寫,其他任何語種或
不同版本的章程與本章程有歧義時,以在新
疆生產建設兵團市場監督管理局最近一次
核準登記后的中文版章程為準。






本議案需以特別決議進行審議。




新疆伊力特實業股份有限公司董事會

2019年11月11日








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