伊力特:2019年第二次臨時股東大會會議資料
新疆伊力特實業股份有限公司 Xinjiang Yilite Industry Co., LTD 042 2019年第二次臨時股東大會會議資料 會 議 資 料 目 錄 1、公司2019年第二次臨時股東大會會議議程 2、議案一 公司章程修正案 新疆伊力特實業股份有限公司 2019年第二次臨時股東大會會議議程 (會議時間:2019年11月11日) 項目 議 題 議題主持人 1 宣布會議開始 主持人 2 宣讀參加股東大會的股東及股東代表到會情況 主持人 3 宣讀授權委托書 主持人 4 宣布股東大會表決辦法 主持人 5 公司章程修正案 君潔 6 宣布現場表決結果 監票人 7 詢問現場參會股東對現場表決結果有無異義 主持人 8 休會并將現場表決結果傳輸給上證所信息網絡有限公司,同 時等待網絡投票結果 主持人 9 宣讀網絡投票結果 主持人 10 宣讀股東大會決議 主持人 11 詢問參會股東對該決議有無異義 主持人 12 由見證律師宣讀股東大會見證法律意見書 見證律師 13 解答股東的提問或質詢 主持人 14 參會的董事、監事、高級管理人員在會議記錄上簽字 主持人 15 宣布股東大會結束 主持人 議案一: 新疆伊力特實業股份有限公司 章程修正案 各位股東: 基于原工商部門的行政職能統歸到市場監督管理局,公司的行政管理登記機 關變更為新疆生產建設兵團市場監督管理局;同時公司作為新疆兵團第四師可克 達拉市重點企業之一,為實行歸口管理,公司擬將注冊地由“新疆伊犁州新源縣 肖爾布拉克”變更為“新疆可克達拉市天山北路619號”。為此公司章程中擬修 訂的內容如下: 注:未列入此表的《公司章程》其他條款未做變動,表右欄中加粗黑體字為變動 的部分。 序 號 章節 原《公司章程條款》 修訂后的《公司章程條款》 1 第二 條 公司經新疆維吾爾自治區人民政府《關 于同意設立新疆伊力特實業股份有限公司 的批復》(新政函[1999]74號文)批準,以 發起方式設立,并在新疆維吾爾自治區工商 行政管理局注冊登記,取得企業法人營業執 照,營業執照注冊號:6500001000718。 公司經新疆維吾爾自治區人民政府《關 于同意設立新疆伊力特實業股份有限公司 的批復》(新政函[1999]74號文)批準,以 發起方式設立,并在新疆生產建設兵團市 場監督管理局注冊登記,取得企業法人營 業執照,營業執照注冊號:6500001000718。 2 第五 條 公司住所:新疆新源縣肖爾布拉克(郵政編 碼:835811)。 公司住所:新疆可克達拉市天山北路619 號(郵政編碼:835213)。 3 第十 六條 經新疆維吾爾自治區工商行政管理局 核準,公司經營范圍包括:白酒生產研發及 銷售;火力發電及供應(限所屬分支機構經 營);熱力生產和供應(限所屬分支機構經 營);水的生產;農業綜合開發;農副產品 加工和銷售;包裝材料生產和銷售;玻璃制 經新疆生產建設兵團市場監督管理局 核準,公司經營范圍包括:白酒生產研發及 銷售;火力發電及供應(限所屬分支機構經 營);熱力生產和供應(限所屬分支機構經 營);水的生產;農業綜合開發;農副產品 加工和銷售;包裝材料生產和銷售;玻璃制 品生產銷售;機電產品、化工產品、五金交 電產品、針紡織品、日用百貨的銷售;職工 培訓;一般貨物與技術的進出口業務(依法 須經批準的項目,經相關部門批準后方可開 展經營活動)。 品生產銷售;機電產品、化工產品、五金交 電產品、針紡織品、日用百貨的銷售;職工 培訓;一般貨物與技術的進出口業務(依法 須經批準的項目,經相關部門批準后方可開 展經營活動)。 4 第五 十一 條 本公司召開股東大會的地點為:烏魯 木齊市長江路伊力特酒店或董事會指定的 地點。 本公司召開股東大會的地點為:烏魯 木齊市水磨溝區會展大道1119號大成爾雅 A座20樓公司會議室內或董事會指定的地 點。 5 第二 百二 十條 本章程以中文書寫,其他任何語種或不 同版本的章程與本章程有歧義時,以在新疆 維吾爾自治區工商行政管理局最近一次核 準登記后的中文版章程為準。 本章程以中文書寫,其他任何語種或 不同版本的章程與本章程有歧義時,以在新 疆生產建設兵團市場監督管理局最近一次 核準登記后的中文版章程為準。 本議案需以特別決議進行審議。 新疆伊力特實業股份有限公司董事會 2019年11月11日 中財網
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