北部灣港:2019年第三次臨時股東大會決議

時間:2019年11月01日 21:16:04 中財網
原標題:北部灣港:2019年第三次臨時股東大會決議公告


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證券代碼:000582 證券簡稱:北部灣港公告編號:2019074
北部灣港股份有限公司
2019年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒
有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開和出席情況
1.會議召開時間、地點等情況
(1)會議召開時間:
現場會議召開時間為2019年11月1日(星期五)15:30開始;
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為
2019年11月1日(星期五)9:30-11:30,13:00-15:00;
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為
2019年10月31日(星期四)15:00至2019年11月1日(星期五)15:00
期間的任意時間。

(2)現場會議召開地點:廣西壯族自治區南寧市良慶區體
強路12號北部灣航運中心1011會議室。

(3)會議召開方式:本次會議采取現場記名投票與網絡投
票相結合的方式。

(4)本次會議由公司董事會召集,副董事長黃葆源主持現

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場會議。

本次會議的各項程序符合《公司法》等有關法律、行政法規、
部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

2.出席本次股東大會的股東和股東授權委托代表共25人,代
表股份1,378,819,893股,占上市公司總股份的84.3513%。其中:
通過現場投票的股東代表5人,代表股份1,153,816,805股,占上
市公司總股份的70.5864%;通過網絡投票的股東20人,代表股份
225,003,088股,占上市公司總股份的13.7649%。

3.公司董事、監事、董事會秘書、國浩律師(南寧)事務所
律師覃錦、黃夏出席了本次股東大會,公司高級管理人員列席了
股東大會。

二、提案審議表決情況
本次會議采取現場記名投票表決和網絡投票相結合的方式
審議表決了以下五項提案,出席本次股東大會有表決權股份的股
東及股東授權委托代表對各項提案進行了表決,投票股數及其占
出席會議有表決權股份總數的比例如下:
(一)《關于<北部灣港股份有限公司2019年限制性股票激
勵計劃(草案)>及其摘要的議案》
本提案為特別決議事項,已獲得出席本次股東大會有效表決
權股份總數的2/3以上通過。表決情況如下:
同意反對棄權表決
結果股數(股)比例股數(股)比例股數(股) 比例
1,377,659,716 99.9159%1,160,177 0.0841%0 0% 通過
股數(股)比例股數(股)比例股數(股) 比例
1,377,659,716 99.9159%1,160,177 0.0841%0 0% 通過

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其中,除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持
有公司5%以上股份的股東以外的其他股東(以下簡稱:中小股
東)對提案的投票股數及其占出席會議的中小股東所持有效表決
股份總數的比例如下:
同意反對棄權
股數(股)比例股數(股)比例股數(股) 比例
254,272,868 99.5458%1,160,177 0.4542%0 0%
(二)《北部灣港股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃
考核辦法》
本提案為特別決議事項,已獲得出席本次股東大會有效表決
權股份總數的2/3以上通過。表決情況如下:
同意反對棄權表決
結果股數(股)比例股數(股)比例股數(股)比例
1,377,659,716 99.9159%1,160,177 0.0841%0 0% 通過
其中,中小股東對提案的投票股數及其占出席會議的中小股
東所持有效表決股份總數的比例如下:
同意反對棄權
股數(股)比例股數(股)比例股數(股) 比例
254,272,868 99.5458%1,160,177 0.4542%0 0%
(三)《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司限制性
股票激勵計劃相關事宜的議案》
本提案為特別決議事項,已獲得出席本次股東大會有效表決
權股份總數的2/3以上通過。表決情況如下:
股數(股)比例股數(股)比例股數(股) 比例
254,272,868 99.5458%1,160,177 0.4542%0 0%
(二)《北部灣港股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃
考核辦法》
本提案為特別決議事項,已獲得出席本次股東大會有效表決
權股份總數的2/3以上通過。表決情況如下:
同意反對棄權表決
結果股數(股)比例股數(股)比例股數(股)比例
1,377,659,716 99.9159%1,160,177 0.0841%0 0% 通過
其中,中小股東對提案的投票股數及其占出席會議的中小股
東所持有效表決股份總數的比例如下:
同意反對棄權
股數(股)比例股數(股)比例股數(股) 比例
254,272,868 99.5458%1,160,177 0.4542%0 0%
(三)《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司限制性
股票激勵計劃相關事宜的議案》
本提案為特別決議事項,已獲得出席本次股東大會有效表決
權股份總數的2/3以上通過。表決情況如下:

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同意反對棄權表決
結果股數(股)比例股數(股)比例股數(股)比例
1,377,659,716 99.9159%1,160,177 0.0841%0 0% 通過
其中,中小股東對提案的投票股數及其占出席會議的中小股
東所持有效表決股份總數的比例如下:
同意反對棄權
股數(股)比例股數(股)比例股數(股) 比例
254,272,868 99.5458%1,160,177 0.4542%0 0%
(四)《關于收購股權暨關聯交易的議案》
本提案為普通決議事項,已獲得出席本次股東大會有效表決
權股份總數的1/2以上通過。該事項涉及關聯交易,關聯股東廣
西北部灣國際港務集團有限公司(公司第二大股東,持有公司股
票348,249,439股)、防城港務集團有限公司(公司控股股東,持
有公司股票775,137,409股)已回避表決。表決情況如下:
同意反對棄權表決
結果股數(股)比例股數(股)比例股數(股)比例
254,311,868 99.5611%1,121,177 0.4389%0 0% 通過
其中,中小股東對提案的投票股數及其占出席會議的中小股
東所持有效表決股份總數的比例如下:
同意反對棄權
股數(股)比例股數(股)比例股數(股) 比例
254,272,868 99.5611%1,121,177 0.4389%0 0%
(五)《關于變更部分募集資金用途暨關聯交易的議案》
本提案為普通決議事項,已獲得出席本次股東大會有效表決
股數(股)比例股數(股)比例股數(股)比例
1,377,659,716 99.9159%1,160,177 0.0841%0 0% 通過
其中,中小股東對提案的投票股數及其占出席會議的中小股
東所持有效表決股份總數的比例如下:
同意反對棄權
股數(股)比例股數(股)比例股數(股) 比例
254,272,868 99.5458%1,160,177 0.4542%0 0%
(四)《關于收購股權暨關聯交易的議案》
本提案為普通決議事項,已獲得出席本次股東大會有效表決
權股份總數的1/2以上通過。該事項涉及關聯交易,關聯股東廣
西北部灣國際港務集團有限公司(公司第二大股東,持有公司股
票348,249,439股)、防城港務集團有限公司(公司控股股東,持
有公司股票775,137,409股)已回避表決。表決情況如下:
同意反對棄權表決
結果股數(股)比例股數(股)比例股數(股)比例
254,311,868 99.5611%1,121,177 0.4389%0 0% 通過
其中,中小股東對提案的投票股數及其占出席會議的中小股
東所持有效表決股份總數的比例如下:
同意反對棄權
股數(股)比例股數(股)比例股數(股) 比例
254,272,868 99.5611%1,121,177 0.4389%0 0%
(五)《關于變更部分募集資金用途暨關聯交易的議案》
本提案為普通決議事項,已獲得出席本次股東大會有效表決

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權股份總數的1/2以上通過。該事項涉及關聯交易,關聯股東廣
西北部灣國際港務集團有限公司(公司第二大股東,持有公司股
票348,249,439股)、防城港務集團有限公司(公司控股股東,持
有公司股票775,137,409股)已回避表決。表決情況如下:
同意反對棄權表決
結果股數(股)比例股數(股)比例股數(股)比例
254,311,868 99.5611%1,121,177 0.4389%0 0% 通過
其中,中小股東對提案的投票股數及其占出席會議的中小股
東所持有效表決股份總數的比例如下:
同意反對棄權
股數(股)比例股數(股)比例股數(股) 比例
254,272,868 99.5611%1,121,177 0.4389%0 0%
三、律師出具的法律意見
出席并見證本次股東大會的國浩律師(南寧)事務所律師覃
錦、黃夏出具了法律意見,認為公司本次股東大會的召集、召開
程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司
章程》的規定,召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決
結果合法有效。

具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網的《國浩律師(南寧)
事務所關于北部灣港股份有限公司2019年第三次臨時度股東大
會的法律意見書》。

四、備查文件
1.北部灣港股份有限公司2019年第三次臨時股東大會決議;
股數(股)比例股數(股)比例股數(股)比例
254,311,868 99.5611%1,121,177 0.4389%0 0% 通過
其中,中小股東對提案的投票股數及其占出席會議的中小股
東所持有效表決股份總數的比例如下:
同意反對棄權
股數(股)比例股數(股)比例股數(股) 比例
254,272,868 99.5611%1,121,177 0.4389%0 0%
三、律師出具的法律意見
出席并見證本次股東大會的國浩律師(南寧)事務所律師覃
錦、黃夏出具了法律意見,認為公司本次股東大會的召集、召開
程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司
章程》的規定,召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決
結果合法有效。

具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網的《國浩律師(南寧)
事務所關于北部灣港股份有限公司2019年第三次臨時度股東大
會的法律意見書》。

四、備查文件
1.北部灣港股份有限公司2019年第三次臨時股東大會決議;

2.

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