昇興股份:獨立董事關于公司第三屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見

時間:2019年11月01日 21:16:21 中財網
原標題:昇興股份:獨立董事關于公司第三屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見


昇興集團股份有限公司
獨立董事關于公司第三屆董事會第四十一次會議相關事項的
獨立意見
根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證
券法》(以下簡稱《證券法》)、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、
《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等法律、法規、規范性文
件以及《昇興集團股份有限公司章程》(以下簡稱 “《公司章程》”)、《昇興集團股
份有限公司獨立董事制度》等有關規定,我們作為昇興集團股份有限公司(以下
簡稱“公司”)的獨立董事,經審閱相關材料并對有關情況進行詳細了解,經討
論后對公司第三屆董事會第四十一次會議的相關事項發表以下獨立意見:
1、公司本次非公開發行股票事項符合《公司法》《證券法》《上市公司證券
發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》等有關法律、法規的規定。

2、公司本次非公開發行股票的發行方案符合《公司法》《證券法》《上市公
司證券發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》等法律、法規和《公
司章程》的規定。

3、公司審議本次非公開發行股票相關事項的董事會會議的召開和表決的程
序符合相關法律、法規及《公司章程》的有關規定。

4、公司董事會根據中國證券監督管理委員會發布的《關于首發及再融資、
重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》(中國證監會公告 [2015]31
號)的有關規定,就本次非公開發行 A股股票事宜對攤薄即期回報的影響進行了
分析并提出了具體的填補回報措施,相關主體對公司填補回報措施能夠得到切實
履行作出了承諾,符合公司實際經營情況和持續性發展的要求,不存在損害公司
或全體股東利益的情形。

5、本次非公開發行 A股股票的募集資金投資項目符合國家相關的產業政策
和公司的穩定發展,符合未來公司整體戰略發展發向,有利于增強公司的可持續

經營能力和未來盈利能力的提升,符合上市公司及其全體股東的長遠利益。

基于上述情況,我們同意公司按照本次非公開發行股票方案的內容推進相關
工作,同意將公司本次非公開發行股票方案的相關議案提交公司股東大會審議。

(以下無正文)

(本頁為《昇興集團股份有限公司獨立董事關于公司第三屆董事會第四十一
次會議相關事項的獨立意見》之簽字頁,無正文)
獨立董事簽名:
劉微芳 陳工 劉雙明
2019年11月1日

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